证券代码：837224 证券简称：朗润智能 主办券商：国海证券

【资料图】

郑州朗润智能装备股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事的任免由第三届董事会第八次会议于 2023 年 2月 10日审议并通过：公司监事的任免由第三届监事会第五次会议于 2023年 2月 10日审议并通过。

提名王汇涛先生为公司董事，任职期限自2023年2月10日起至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份36,508,495股，占公司股本的20.5789%，上述提名人员直接持有公司股份7,650,000股，占公司股本的4.3121%，不是失信联合惩戒对象。

提名左建正先生为公司董事，任职期限自2023年2月10日起至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份36,508,495股，占公司股本的20.5789%，不是失信联合惩戒对象。

提名左健先生为公司董事，任职期限自2023年2月10日起至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,508,495股，占公司股本的20.5789%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁红达先生为公司董事，任职期限自2023年2月10日起至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份 150，000股，占公司股本的 0.0845%，不是失信联合惩戒对象。

提名周兴朋先生为公司董事，任职期限自2023年2月10日起至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份 200，000股，占公司股本的 0.1127%，不是失信联合惩戒对象。

提名左怀博先生为公司董事，任职期限自2023年2月10日起至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2023第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘向阳先生为公司监事，任职期限自2023年2月10日起至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志访先生为公司监事，任职期限自2023年2月10日起至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王景涛先生的董事，本次任免尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员间接持有公司股份 226,100股，占公司股本的 0.1274%，不是失信联合惩戒对象。

免去王涌涛先生的董事长，本次任免尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。以上免职人员间接持有公司股份 36,508,495股，占公司股本的 20.5789%，直接持有公司股份 7,650,000股，占公司股本的 4.3121%，不是失信联合惩戒对象。

免去袁现化先生的董事，本次任免尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员间接持有公司股份 193,800股，占公司股本的 0.1092%，不是失信联合惩戒对象。

免去翟钢鞭先生的职工代表监事，本次任免尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员间接持有公司股份 19,380股，占公司股本的 0.0109%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司实施重大资产重组后，股权结构发生重大变化，为适应重大资产重组后公司的运营发展需要，保护公司股东利益，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王汇涛、左建正、左健、鲁红达、周兴朋、左怀博为董事；免去王景涛、袁现化的董事职务；提名刘向阳、张志访为公司非职工代表监事；免去翟钢鞭职工监事。

（三）新任董监高人员履历

王汇涛，男，汉族，1972年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004-2008年任郑州科林石油设备有限公司董事，2008-2015年 10月任郑州朗润能源科技有限公司董事，2015年 11月至今任朗润智能装备股份有限公司有限公司监事。

左建正，男，汉族，1969年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1991-2002年在中国化学工程深圳公司任分公司经理，2002年至今任北京南海宏图环境工程科技有限公司法定代表人，2008年至今任濮阳蓝海清洁能源有限公司法定代表人，2008年至今任郑州朗润能源科技有限公司董事长。

左健，男，汉族，1962年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，1990-2008年在北京中央工艺美术学院环艺所任项目经理，2008年至今任濮阳蓝海清洁能源有限公司总经理，2008年至今任郑州朗润能源科技有限公司董事。

鲁红达，男，汉族，1983年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2008年 8月至 2010年 6月任河南中油压缩天然气有限公司项目经理；2010年 7月至2012年 1月任伊川中石油昆仑燃气有限公司市场部经理；2012年 2月至 2016年 12月任伊川南海能源产业基地有限公司总经理；2017年 1月至今任郑州朗润能源科技有限公司执行总裁。

周兴朋，男，汉族，1974年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2008年-2015任河南中油压缩天然气有限公司副总经理，2015年至今任职新郑中石油昆仑燃气有限公司总经理。

左怀博，男，汉族，1994年 4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2020年 11月至 2021年 4月任能链集团车主邦（北京）科技有限公司供应链经理；2021年 4月-2021年 12月任能链科技团气事业部副总经理。

刘向阳，男，1983年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年-2008年任北京卫戍区部队班长、排长职务，2012年至今任郑州朗润能源科技有限公司行政人事部经理、监事。

张志访，男，1974年出生，本科学历。曾任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计部门负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免董事、监事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《郑州朗润智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《郑州朗润智能装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会/监事会

2023年 2月 13日